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Panamá avanza “con paso firme” hacia evaluación del GAFILAT en mayo

Panamá participará entre el 15 y 26 de mayo de la cuarta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con entrevistas de los evaluadores con las diferentes instituciones y entidades privadas.

En la evaluación, los expertos evaluarán la efectividad de los compromisos y mecanismos adoptados por el país para fortalecer sus sistemas de prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

En una tercera reunión interinstitucional de la mesa de cooperantes, con la participación del canciller encargado Luis Miguel Hincapié, la titular de Gobierno, Maria Luisa Romero, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, la Procuradora General de Nación, Kenia Porcel y la Viceministra de Finanzas Eyda de Chinchilla, se destacó el trabajo coordinado entre instituciones y con el sector privado, que ha permitido alcanzar los consensos necesarios para proteger los intereses de la nación panameña y fortalecer los sistemas de supervisión y control para cumplir con los estándares internacionales.

La evaluación de GAFILAT a Panamá inició en octubre de 2016, con la visita de miembros de la secretaria técnica y la entrega de las pautas, cuestionarios de riesgo, cumplimiento técnico y efectividad.

El GAFILAT, organismo integrado por 16 países, es un ente regional que busca estimular a los países para que cumplan con sus recomendaciones mediante sus evaluaciones mutuas.

El sistema financiero panameño ha sido afectado tras la revelación de 11.5 millones de documentos sobre evasión fiscal y delitos vinculados con sociedades offshore, investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) en abril de 2016 y la inclusión de Waked en la Lista Clinton.

FUENTE: Catherine Perea

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